Банковский счет в ОАЭ: вебинар о выборе банка и комплаенсе

Открытие банковского счета в ОАЭ нередко оказывается более сложным этапом, чем сама регистрация компании. Банки страны внимательно изучают каждого клиента, и один отказ способен осложнить обращение в следующий банк. На бесплатном вебинаре Uniwide мы подробно разберем, как устроена банковская система страны, как выбрать банк под конкретный бизнес и пройти комплаенс от подготовки документов до первой транзакции.

Дата, формат и условия

Что вы узнаете о банковском счете в ОАЭ

Мы покажем, чем отличаются эмиратские банки, международные группы, цифровые банки и платежные системы, и почему банковский сектор страны, работающий под надзором Центрального банка ОАЭ, ориентирован прежде всего на резидентов. Вопреки распространенному мнению, местные банки не являются «офшором» и рассчитывают на реальное присутствие и понятный профиль бизнеса.

Открытие счета в ОАЭ стоит планировать как самостоятельный проект, а не как формальность после регистрации компании.

Мы разберем, из каких этапов состоит рассмотрение заявки: подготовка, предварительная проверка, комплаенс и активация счета. Банк оценивает структуру владения, источник средств, реальную деятельность и ожидаемые обороты, а также проверяет заявителя по санкционным спискам. Повышенное внимание уделяется сферам с высоким риском, среди которых криптовалюта, форекс и онлайн-платформы.

Отдельно поговорим о документах и подтверждении источника средств, ведь именно здесь чаще всего возникают сложности: выписки из подсанкционных банков нередко ведут к отказу. Мы также объясним, как банки трактуют связь клиента с Россией и что усиливает позицию заявителя, а именно реальная деятельность и прозрачная структура владения.

Программа вебинара по счетам в ОАЭ

Программа охватывает весь путь клиента и состоит из восьми блоков:

• банковская система ОАЭ: виды банков и логика их работы;
• корпоративный счет: условия, выбор банка под профиль и альтернативы в виде платежных систем;
• документы и бизнес-профиль компании, включая подтверждение источника средств;
• комплаенс банка: проверка клиента, противодействие отмыванию денег и санкционные проверки;
• особенности для клиентов, связанных с Россией;
• личные счета в ОАЭ для резидентов, инвесторов и нерезидентов;
• автоматический обмен финансовой информацией и его связь с правилами о контролируемых иностранных компаниях;
• частые причины отказа и порядок действий после него.

Кому будет полезен вебинар

Встреча рассчитана прежде всего на предпринимателей, которые проходят регистрацию компании в ОАЭ или уже подошли к этапу открытия счета. Материал будет полезен владельцам действующего бизнеса, инвесторам и консультантам, которым важно понимать логику банковского комплаенса, критерии выбора банка и работу с бенефициарами, связанными с Россией. Слушатели получат ясное представление о том, как выбрать банк, подготовить документы и снизить риск отказа.

Спикер и формат участия

Вебинар проведет Денис Абрамов, генеральный менеджер офиса Uniwide в Дубае. За его плечами более восьми лет в корпоративных финансах и свыше пяти лет в сфере корпоративных услуг и открытия банковских счетов в ОАЭ.

Встреча пройдет онлайн на платформе Zoom, участие бесплатное, а во время эфира можно будет задать свои вопросы. Число мест ограничено, поэтому советуем заранее зарегистрироваться на вебинар. После регистрации вы получите ссылку для подключения.