Проверка деловой репутации контрагента в ОАЭ: как мы помогли снизить риски

Клиент ищет надежного партнера в ОАЭ

К нам обратилась компания из Беларуси, которая планировала вести бизнес в ОАЭ. Они хотели сотрудничать с местным контрагентом, зарегистрированным в мейнланде Абу-Даби. Клиент собирался заключить крупный контракт и хотел убедиться в надежности партнера. Однако самостоятельная проверка была затруднена, так как местные реестры в ОАЭ в основном закрыты.

Проблема: невозможность самостоятельной проверки

Клиент столкнулся с проблемой отсутствия доступа к необходимой информации. Ему требовалось узнать о деловой репутации контрагента, проверить его юридический статус и убедиться в отсутствии задолженностей и судебных споров. Без этих данных было рискованно вступать в деловые отношения.

Мы поняли, что клиенту требуется комплексная проверка контрагента в сжатые сроки. Наша задача заключалась в том, чтобы предоставить полную и достоверную информацию для принятия взвешенного решения.

Наш подход к решению задачи

Мы разработали поэтапный план действий, чтобы максимально эффективно помочь клиенту. Проект состоял из трех основных этапов, каждый из которых был направлен на сбор и анализ определенной информации о контрагенте.

Этап 1: Сбор юридических документов и данных об акционерах

В течение первых двух дней мы:

• Получили копию лицензии контрагента.
• Собрали копию устава компании.
• Собрали информацию обо всех акционерах.
• Выяснили величину уставного капитала.
• Подготовили комментарии по каждому акционеру.

Это позволило нам оценить юридическую прозрачность компании и понять ее структуру собственности.

Этап 2: Посещение офиса контрагента в ОАЭ

За следующие три дня наш сотрудник:

• Посетил офис контрагента в Абу-Даби.
• Подтвердил, что компания не зарегистрирована по адресу массовой регистрации.
• Убедился в наличии реального представительства в ОАЭ.
• Провел беседу с сотрудниками компании.

Мы удостоверились, что компания действительно функционирует и имеет реальный офис, что снижает риски сотрудничества с фиктивными организациями.

Этап 3: Сбор отзывов и информации от государственных органов

В течение месяца мы:

• Собрали отзывы клиентов о контрагенте.
• Получили информацию от государственных органов о наличии задолженностей.
• Проверили наличие судебных споров или разбирательств.

Это дало полную картину деловой репутации компании и ее финансового состояния.

Результаты нашей работы

По итогам проделанной работы мы:

• Составили полный профиль контрагента.
• Предоставили клиенту детальную информацию о юридическом статусе компании.
• Оценили деловую репутацию на основании отзывов и данных от государственных органов.

Клиент смог объективно оценить риски и принять информированное решение о сотрудничестве. Полученная информация была особенно ценной из-за размера предполагаемого контракта.

Значимость проверки контрагентов в ОАЭ

Наш опыт показал, что в условиях ограниченного доступа к информации в ОАЭ проверка контрагентов является критически важной. Для компаний, планирующих вести бизнес в регионе, это позволяет:

• Избежать сотрудничества с недобросовестными партнерами.
• Минимизировать финансовые и репутационные риски.
• Обеспечить устойчивость и надежность своих бизнес-отношений.

Мы рекомендуем всем предпринимателям уделять особое внимание проверке будущих партнеров, особенно в иностранных юрисдикциях.

Как мы можем помочь вашему бизнесу

Наша компания предлагает комплекс услуг для предпринимателей, желающих вести бизнес в ОАЭ:

• Регистрация компании в ОАЭ: полное сопровождение процесса регистрации и оформления документов.
• Проверка деловой репутации контрагентов: сбор и анализ информации для принятия взвешенных решений.
• Консультации по ведению бизнеса в ОАЭ: помощь в понимании локального законодательства и бизнес-практик.

Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями, чтобы ваш бизнес в ОАЭ был успешным и безопасным.

Свяжитесь с нами для дальнейшей поддержки

Если вы планируете начать бизнес в ОАЭ или нуждаетесь в проверке потенциальных партнеров, мы готовы помочь. Наша команда экспертов обеспечит профессиональную поддержку на каждом этапе.