Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ — в конце февраля приостановила членство России. Пока речь идет только о процедурных последствиях, однако эффект от решения может быть более серьезным — от ужесточения комплаенс-процедур в отношении российских физлиц и компаний до более пристального мониторинга стран, которые продолжают финансовое взаимодействие с Россией, считает руководитель международной практики компании «Юнивайд консалтинг», юрист Елена Белышева.

Читайте статью на сайте:
https://www.forbes.ru/finansy/485731-clenstvo-rossii-v-mirovoj-antiotmyvocnoj-organizacii-priostanovleno-cto-eto-znacit

Теги: Обмен информацией