Как открыть банковский счет в ОАЭ – видео

Открыть банковский счет в ОАЭ зачастую сложнее и дольше, чем зарегистрировать саму компанию. При этом Эмираты заметно отличаются от классических офшоров и других низконалоговых юрисдикций: резидентская виза, которую получают учредители и сотрудники местных компаний, дает доступ к полноценным традиционным банкам, а не только к платежным системам.

В этом видео мы разбираем, как устроена банковская система ОАЭ и как проходит открытие корпоративного и личного счета – от выбора банка и подготовки документов до прохождения комплаенса.

Ключевые тезисы

• виды банков в ОАЭ: местные, международные группы и цифровые банки;
• базовые требования к компаниям: резидентская виза распорядителя счета, офис, реальная деятельность и прозрачная структура до бенефициаров;
• сроки и порядок открытия счета в традиционных и онлайн-банках;
• минимальные остатки и депозиты: требования FAB, Emirates NBD, Mashreq и исламских банков;
• платежные системы как альтернатива банкам;
• документы и профиль компании: источник средств, контрагенты, планируемые финансовые показатели;
• этапы банковского комплаенса и что именно проверяет банк;
• сферы повышенного риска: криптовалюты, Forex, гемблинг и электронная коммерция;
• автообмен информацией (CRS и CARF) и определение налогового резидентства;
• причины отказов в открытии счета и действия после отказа.

Это видео – отрывок вебинара «Банковский счет в ОАЭ: как выбрать банк и пройти комплаенс». Полная версия доступна после регистрации на нашем сайте.