Налоговое и таможенное ведомство Ее Величества на этой неделе организовывает собрание со 170 банками, брокерами и менеджерами по управлению состоянием, так как оно готовится направить свои следственные подразделения против 400,000 владельцев оффшорных счетов, которые не задекларировали доход в налоговом ведомстве.
Согласно репортажу в Financial Times, Налоговое ведомство организовывает собрание для выяснения того, сколько конфиденциальной информации банки и другие финансовые институции готовы будут разоблачить о своих клиентах Налоговым органам во время курса борьбы с оффшорным уклонением от налогообложения.
Налоговое и таможенное ведомство Ее Величества как и ожидалось обратило свое внимание на частные банки и управляющих благосостоянием, после того как оно успешно заставило ведущие коммерческие банки Великобритании, включая Barclays, HSBC, HBOS, Royal Bank of Scotland и Lloyds TSB разоблачить детали об оффшорных счетах своих клиентов.
Налоговое ведомство надеялось выявить предполагаемых владельцев счетов с незадекларированными деньгами при помощи амнистии ранее в этом году. Однако этот способ оказался далеко не таким успешным, как надеялись налоговые органы, и всего 50,000 физических лиц выбрало возможность воспользоваться преимуществами так называемого Разоблачение оффшорных счетов, при котором налагался штраф в размере 10% от любых неуплаченных налогов для тех, кто подал свои заявки в ходе амнистии. Это оставило Министерству финансов обременительную и дорогостоящую задачу выявить оставшиеся 350,000, большинство из которых несомненно живут за границей.
Тем не менее Налоговое ведомство Великобритании уже отобрало многих владельцев счетов для проведения расследования, и первые судебные преследования по видимому начнутся в следующем году. Некоторые налоговые эксперты также предполагают, что Налоговое и таможенное ведомство будет тщательно отсеивать все 400,000 счетов, даже если это займет несколько лет.
