Ликвидация Loyal Bank

Ликвидация Loyal Bank

По информации с официального интернет-портала банка Loyal Bank Limited (далее – Банк), расположенного в государстве Сент-Винсент и Гренадины, Банк приступил к процедуре ликвидации в связи с отзывом банковской лицензии.

Напомним, что по результатам расследования, проведенного правоохранительными органами США, были установлены факты нарушения Банком требований о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а именно размещение полученных незаконным путем денежных средств клиентов. Соответствующий судебный акт от 20 марта 2018 года был опубликован на сайте Департамента юстиции США.

В связи с этим обстоятельством, с 28 июля 2018 года Банк был вынужден приостановить все операции по осуществлению входящих и исходящих платежей, а также внутренних переводов, ссылаясь на изменения структуры своих корреспондентских счетов. 3 августа 2018 года Финансовая комиссия Сент-Винсента и Гренадин своим постановлением запретила Банку проводить какие-либо транзакции, а уже 8 августа отозвала у него банковскую лицензию.

Банк официально объявил о начале процесса ликвидации в связи с отзывом лицензии и на данный момент находится на стадии назначения ликвидатора, которому будут переданы активы Банка. За ходом этого процесса и другими новостями можно следить на соответствующем разделе сайта Банка.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться этой статьей

Facebook
LinkedIn
X
Telegram
WhatsApp
Skype
VK
Print

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Отвечаем быстро – обычно в течение нескольких часов.
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Подписка на рассылку
Прокрутить вверх