18 сентября 2020 г. на официальном сайте Правительства Великобритании было объявлено о завершении первого этапа разработки нового порядка работы регистрирующего органа Companies House, а именно его общественного обсуждения. Реформа в том числе нацелена на усиление мер противодействия отмыванию нелегально полученных доходов.
В частности, планируется, что директоры компаний должны будут в обязательном порядке пройти процедуру идентификации (установления личности) в Companies House, в противном случае назначение физического лица на должность директора будет невозможно. Процедура идентификации также будет распространяться на бенефициаров («лиц с существенным контролем») и лиц, направляющих информацию в Companies House (посредников). По мнению Правительства, данная мера может обеспечить бизнес-сообществу большую надежность данных, в частности представители малого бизнеса будут иметь доступ к сведениям о том, кто именно стоит за организацией, выбранной ими в качестве партнера или контрагента.
Правительство также указывает, что такая мера упростит правоохранительным органам процесс отслеживания сделок, в отношении которых возникает подозрение в отмывании денежных средств или мошенничества. Тем не менее, в обозначенных планах Правительства не конкретизируется, будет ли распространяться требование об идентификации директоров, бенефициаров и посредников на компании, зарегистрированные до принятия находящегося на стадии разработки закона, или же только на зарегистрированные после его принятия компании.
Ожидается, что реформа не повлияет на стандартные сроки регистрации компаний при наличии всех необходимых документов. В большинстве случаев минимальный срок для регистрации компании в течение 24 часов будет доступен и впоследствии. Сама процедура идентификации предполагает ее прохождение в электронном виде в любое время суток, для чего разрабатывается соответствующая техническая база.
Статистические исследования показали, что за 2019 год открытый реестр компаний Companies House обработал порядка 9,4 миллиардов запросов по компаниям, а его данные были использованы в том числе кредитными учреждениями при создании своих скоринговых систем и принятии решений о кредитовании бизнеса. Данные Companies House тем или иным образом помогли и другому бизнесу получить прибыль или оптимизировать расходы, получить информацию о мошенничестве и т.п., что выразилось в примерной оценке совокупной «стоимости» таких данных в размере около 3 миллиардов фунтов.
Как утверждается, будут расширены полномочия Companies House в части:
- запроса информации по компании, ее изменения в реестре или удаления из него;
- отказа в принятии сведений к рассмотрению;
- направления информации в правоохранительные органы;
- уточнения («повышения качества») уже опубликованной в реестре компаний информации;
- защиты персональных данных пользователей системы во избежание случаев мошенничества.
В то же время, нововведения не должны увеличить бюрократическую или иную нагрузку на бизнес, особенно в части регистрации юридических лиц и получения иных сопутствующих ей государственных услуг. Так, по итогам общественного обсуждения было предложено дальнейшее рассмотрение вопроса об усовершенствовании электронных алгоритмов маркировки загруженной в реестр финансовой отчетности компаний для логического упорядочивания данных и упрощения их поиска и сопоставления при использовании реестра.
Инициатива по реформированию реестра Companies House изначально исходила от Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, после чего была вынесена на общественное обсуждение при участии физических лиц, представителей бизнес-сообщества и иных организаций. По итогам общественного обсуждения Правительство одобрило данную инициативу и находится на стадии разработки законопроекта, который впоследствии будет внесен в Парламент для рассмотрения.
