Перечень документов и информации, которые необходимо предоставить для регистрации компании, зависит от юрисдикции:
1. Оффшорные зоны (Панама, Сейшельские острова, Белиз, Британские Виргинские Острова). Для регистрации компаний необходимо предоставить:
- заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
- «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).
В некоторых юрисдикциях (в частности, БВО) регистрационные агенты требуют также предоставить информацию о планируемой деятельности; ожидаемых оборотах; источнике происхождения средств бенефициаров; данные о том, в каком банке планируется открывать счет на компанию.
2. Гонконг. Для регистрации компании требуется предоставить:
- заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
- «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ).
- описание планируемой деятельность компании;
- CV (краткую биографию) бенефициара.
3. Кипр. Для регистрации компании требуется предоставить:
- заверенные копии паспортов акционеров/бенефициарных владельцев и лиц, которым выдается доверенность по компании;
- «подтверждение адреса» (address proof) акционеров (бенефициарных владельцев) компании (напр., счет за коммунальные услуги или штамп о регистрации по месту жительства в паспорте РФ);
- краткую информацию о деятельности компании.
4. Перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации компаний в иных юрисдикциях, Вы можете узнать у наших консультантов.
Требования о предоставлении документов в некоторых государствах обусловлено действием принципа “Know-Your-Customer” («знай своего клиента»), а также законодательством государств, обязывающих регистрационных агентов запрашивать определенные документы от своих клиентов.