В 2018 году перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер по по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) – важнейших международных экономических организаций – пополнился двумя новыми странами.
5 июля 2018 года полноправным членом ОЭСР стала Литва, принявшая на национальном уровне меры, необходимые для присоединения к организации. Ранее соответствующие органы ОЭСР по результатам проведенных ими оценок пришли к заключению о готовности и возможности Литвы имплементировать ключевые юридические обязательства по линии ОЭСР в свое законодательство, политику и практику. Литва стала 36-м по счету государством-членом ОЭСР.
10 декабря 2018 года к ФАТФ в качестве полноправного члена присоединился Израиль, являвшийся наблюдателем в ФАТФ с февраля 2016 года. Сообщается, что Израиль прошел строгую процедуру оценки предусмотренных им мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и продемонстрировал высокую способность по выявлению соответствующих рисков и ответу на них. В результате, Израиль стал 38-м членом ФАТФ.
ОЭСР – международная организация, объединяющая преимущественно развитые страны и осуществляющая выработку и продвижение политик и рекомендаций в финансовой (в том числе налоговой), экономической и социальной сферах. В последнее десятилетие уровень влияния организации на внутреннее законодательство государств значительно возрос не только непосредственно для членов ОЭСР, но и для иных, не входящих в организацию стран. Примеры – реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) и плана противодействия размыванию налоговой базы и смещению центра прибыли (BEPS), разработанные в рамках ОЭСР, но получившие практически глобальный охват.
ФАТФ – организация, занимающаяся выработкой единых подходов к борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Стандарты и рекомендации ФАТФ являются основой для национального регулирования стран-членов в сфере банковской и иной финансовой деятельности.
Россия является членом ФАТФ, но не является членом ОЭСР. В то же время, российское законодательство расценивает членство той или иной страны в ОЭСР и (или) ФАТФ как важнейший признак надежности и прозрачности юрисдикции. Например, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обусловливает возможность законного совершения резидентами РФ некоторых валютных операций по своим иностранным счетам (в частности, зачисления сумм кредитов и займов, доходов от аренды или продажи недвижимости, процентного дохода по ценным бумагам и др.) фактом принадлежности иностранного банка к государству – члену одной из указанных международных организаций.
- Перечень членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
