Режим хранения предъявительских акций панамских компаний (acción al portador) может быть введен раньше, чем в заявленные сроки. Соответствующий законопроект был представлен в Панаме в начале марта.
Одновременно предлагается сократить переходный период для существующих корпораций с акциями на предъявителя, в течение которого такие акции будет необходимо заменить на именные или сдать на хранение депозитарию. Первоначально такой срок составлял 3 года с даты вступления в силу Закона № 47 (а именно – с 6 августа 2015 года), однако теперь этот срок будет ограничен 31 декабря 2015 года.
Эта мера связана с усиливающимися требованиями ОЭСР и ФАТФ по приведению национального законодательства в данной сфере к международным стандартам.
Изменения в законодательство об акциях на предъявителя
Напомним, что 6 августа 2013 года панамский парламент принял Закон № 47, вводящий для предъявительских акций панамских компаний режим иммобилизации (обездвиживания). Это означает, что со дня вступления в силу данного закона, каждый обладатель панамских акций на предъявителя должен будет определить уполномоченного хранителя (депозитария), которому эти акции будут переданы.
Текущие владельцы акций на предъявителя в существующих компаниях должны будут депонировать свои сертификаты акций уполномоченному депозитарию, которым может являться адвокат, юридическая фирма или трастовая компания в Панаме, и взамен получить сертификат о хранении.
Вновь создаваемые панамские компании, выпускающие акции на предъявителя, должны будут сразу депонировать эти акции уполномоченному депозитарию.
Депозитарий должен быть лицом, чья деятельность регулируется по законодательству Панамы, и должен будет вести учет лиц, депонировавших ему свои акции. Таким образом, депозитарию будут доступны основные персональные данные владельцев предъявительских акций панамских компаний.
Каждый владелец сертификата акций на предъявителя должен будет передать их уполномоченному хранителю вместе с собственноручно подписанной декларацией, в которой содержатся достоверные основные данные такого владельца, данные о компании, выпустившей предъявительские акции и ее местном агенте.
Депозитарий будет обязан предоставить указанные декларации местным компетентным органам по их запросу в случае расследования преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма или иной незаконной деятельностью.
Специалисты отмечают, что режим иммобилизации – это компромиссный путь по сравнению с полным запретом акций на предъявителя, имеющим место в некоторых странах.
Регистрация и обслуживание компаний в Панаме — подробнее об услуге.
