С 18 ноября 2025 года в Великобритании становится обязательной верификация личности директоров компаний и их лиц с существенным контролем (бенефициарных владельцев). Требование касается как впервые создаваемых, так и действующих компаний Соединенного Королевства.
- С 18 ноября 2025 года в Великобритании верификация личности директоров и PSC станет обязательной.
- Верификация направлена на помощь в борьбе с экономическими преступлениями и улучшение корпоративной прозрачности.
- Директора должны предоставить свой персональный код во время confirmation statement.
- Лица с существенным контролем должны верифицировать свою личность в двухнедельный срок после назначения.
Для чего вводится режим верификации в Великобритании?
Верификация – это проверка и подтверждение личности тех, кто управляет или владеет компанией, с помощью специальной процедуры. Цель данного нововведения – борьба со злоупотреблением британскими компаниями как корпоративным инструментом и повышение достоверности данных публичного реестра.
Закон о противодействии экономическим преступлениям и о корпоративной прозрачности 2023 г. предусматривает, что все директора компаний и лица с существенным контролем (PSC) должны верифицировать свою личность по каждой компании UK, в которой они выступают в данном качестве.
Новые обязанности британских компаний
Для того, чтобы обеспечить соответствие компании законодательным требованиям после 18 ноября 2025 года, необходимо:
- Верифицировать личность директоров и PSC одним из предлагаемых способов (см. ниже) с получением персонального кода от Companies House. Если лицо уже было верифицировано ранее и имеет персональный код, повторная верификация не требуется.
- Начиная с 18 ноября 2025 года «привязать» персональный код к соответствующей позиции (директор и/или PSC) в каждой из компаний, в которой числится верифицированное лицо. Сделать это необходимо в установленные сроки (см. далее).
Подробнее о порядке подтверждения личности вы можете прочитать в официальном руководстве по верификации от Companies House.
Способы подтверждения личности
Предусмотрено два способа верификации личности. Оба способа равноценны – можно выбрать любой из них.
| Способ верификации | Особенности |
|---|---|
|
А. Через онлайн-сервис верификации Companies House |
|
|
Б. Через авторизованного провайдера корпоративных услуг (ACSP) |
|
Сроки верификации лиц в компаниях UK
Начиная с 18 ноября 2025 года, директора существующих компаний должны пройти верификацию до наступления срока сдачи компанией ежегодного подтверждения (confirmation statement). Напомним, что confirmation statement сдается в течение 14 дней после окончания 12-месячного периода со дня инкорпорации компании и далее ежегодно.
При регистрации новых компаний или назначении новых директоров в существующие компании, документы должны подаваться с уже верифицированной личностью директоров.
Для лиц с существенным контролем (PSC) ситуация иная. Каждое такое лицо должно привязать свой персональный код к соответствующей компании в течение 14 дней. Этот 14-дневный период будет отсчитываться в зависимости от того, являлось ли данное лицо PSC до 18 ноября 2025 года или стало им после указанной даты, и является ли оно одновременно директором компании (см. ниже).
Обязанности директоров
Начиная с 18 ноября 2025 года директор компании должен предоставить в Companies House свой персональный код во время сдачи компанией очередного confirmation statement. Таким образом, для каждой компании будет свой срок, для одних – короче, для других – дольше.
Если лицо является директором в нескольких компаниях, оно должно сделать это по каждой компании. При этом используется один и тот же персональный код, но данные подаются в отношении каждой компании отдельно.
Компания не сможет сдать confirmation statement, если в нем не будет персонального кода директора, свидетельствующего о его верификации. Просрочка ежегодного файлинга (в данном случае – из-за отсутствия верификации) может повлечь штрафные санкции. Кроме того, могут возникнуть проблемы в банковском обслуживании компании, при заключении контрактов и в других случаях, в которых текущий статус компании имеет важное значение и проверяется контрагентом.
Обязанности лиц с существенным контролем
Лица с существенным контролем (people with significant control, PSC) – это лица, которые владеют компанией (с долей более 25%) или контролируют ее иным образом. По сути, это бенефициарные владельцы компании. Компания должна вести реестр своих PSC и информировать о них Регистр компаний (Companies House). Данные о PSC публично доступны.
Личность PSC также должна быть верифицирована, а его персональный код отражен в Companies House с привязкой к контролируемой им компании. В зависимости от ситуации, это необходимо сделать в следующие сроки:
| Ситуация | Сроки и действия |
|---|---|
|
Лицо одновременно является PSC и директором одной и той же компании |
Такое лицо должно «привязать» свой персональный код отдельно к каждому из этих статусов (как директора и как PSC). Как директор, оно указывает свой код в ближайшем confirmation statement компании. Как PSC, оно должно будет направить свой персональный код через отдельный сервис в течение 14 дней после даты сдачи компанией confirmation statement (по информации Companies House, этот сервис станет доступен с 18 ноября 2025 года). |
|
Лицо является PSC, но не является директором |
Лицо должно будет предоставить в Companies House свой персональный код в течение первых 14 дней месяца своего рождения. |
|
Лицо стало PSC по отношению к компании после 18 ноября 2025 года |
Лицо предоставляет персональный код в течение 14 дней с даты внесения в Companies House данных о нем как о PSC. |
Как подготовиться к новому режиму верификации?
Для того, чтобы верификация и последующий файлинг прошли успешно, рекомендуется предварительно:
- составить список всех директоров и PSC, в том числе тех, которые одновременно занимают данные позиции в разных компаниях;
- проверить соответствуют ли имена и даты рождения директоров и PSC, имеющиеся в Companies House, их паспортам и иным идентификационным документам;
- выбрать желаемый способ верификации (если верификация не проводилась ранее) – на портале gov.uk или через ACSP;
- для директоров – определить даты ближайшей подачи confirmation statement по каждой имеющейся компании, а для PSC – выяснить промежуток времени, в который им будет необходимо «привязать» свой персональный код к данным Companies House;
- составить план действий, чтобы не пропустить установленные сроки.
Кому еще потребуется верификация?
Помимо директоров и PSC компаний, требование верификации будет в скором времени также распространено на лиц, фигурирующих в:
- партнерствах LP,
- юридических лицах, являющихся директорами компаний (corporate directors),
- юридических лицах – участниках партнерств с ограниченной ответственностью (LLP),
- юридических лицах, являющихся PSC по отношению к другим юридическим лицам (relevant legal entities, RLE).
Заключение
Начиная с 18 ноября 2025 года сдать ежегодное подтверждение (confirmation statement), а равно зарегистрировать компанию в Великобритании, можно будет только при наличии верификации директоров и контролирующих лиц. Верификацию можно провести онлайн на портале gov.uk или с помощью авторизованного агента. Персональный код лица, полученный при верификации, должен быть привязан к его статусу (директор или PSC), отраженному в Companies House.
